Департамент юстиции освобождает счета PokerStars

Модератор: Kotena

Департамент юстиции освобождает счета PokerStars

Сообщение Kotena » 08 сен 2011, 02:05

pokerstars_big.png
Департамент юстиции США освободит некоторые счета PokerStars, которые были конфискованы после «чёрной пятницы».
В официальном заявлении Минюста сказано, что все деньги (за исключением $5,5М), находившиеся на счету в люксембургском банке (Bank Hapoalim Luxemburg) будут возвращены компании. Согласно заявлению департамента юстиции $5,5М, которые всё ещё остаются замороженными, были получены за счёт игроков из США, по поводу остальных денег существует явные доказательства того, что они поступили от игроков с остального мира.

Источник: newspoker.ru
Kotena
Аватара пользователя
Звание: Супермодератор
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 04:10
Откуда: Россия
Ратио: 7.639 [661.95 ГБ 159.16 ГБ]
Сообщения: 1720

Re: Департамент юстиции освобождает счета PokerStars

Сообщение LordDissait » 08 сен 2011, 03:23

Да у них и без этого дела идут неплохо особенно после закрытия FullTilt )) а теперь так и вообще... не даром вон новые обновления пошли и т.п.
Не знаете как скачать, хотите вступить в одно из сообществ или получить VIP-статус?
Ответы ищите здесь: Доступ к трекеру, членство в группах, VIP
LordDissait
Аватара пользователя
Звание: Администратор
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 01:04
Откуда: Россия
Ратио: 95.134 [47.06 ТБ 568.25 ГБ]
Сообщения: 5275

Re: Департамент юстиции освобождает счета PokerStars

Сообщение billy » 09 сен 2011, 02:57

Kotena писал(а):(за исключением $5,5М), находившиеся на счету в люксембургском банке (Bank Hapoalim Luxemburg) будут возвращены компании.



Как они смогли заблокировать счет в люксембургском банке, который не принадлежит резидентам США?
billy
Аватара пользователя
Звание: Пользователь
Зарегистрирован: 29 июн 2010, 21:26
Ратио: 1.921 [28.77 ГБ 25.9 ГБ]
Сообщения: 445

Re: Департамент юстиции освобождает счета PokerStars

Сообщение SCRTR » 13 окт 2011, 05:33

billy писал(а):Как они смогли заблокировать счет в люксембургском банке, который не принадлежит резидентам США?


FATF (Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) была создана в 1989 году решением парижского саммита лидеров стран «большой семерки». В 1990 году FATF выпустила свой отчет, включавший в себя Сорок Рекомендаций, которые представляли собой план действий для борьбы с отмыванием капитала, в соответствии с которым страны совершенствуют свое национальное законодательство.

Рекомендация 1 требует распространить состав преступления «отмывание денег» на доходы широкого спектра преступлений.
...
Рекомендация 7 гласит, что необходимо обязать финансовые организации проявлять повышенные требования к установлению корреспондентских отношений с банками из иностранных государств. Запретить вести дела с банками, в отношении которых нет уверенности, что они проводят такие же мероприятия по контролю за клиентами и сбору информации о них.
...
Рекомендация 15 гласит, что финансовые учреждения должны разработать и внедрить специальные программы (алгоритмы поведения), позволяющие эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
...
Рекомендация 36 требует не отказывать иностранным государствам в предоставлении интересующей их в контексте отмывания денег информации на основании того, что внутренние законы требуют от финансовых организаций соблюдать банковскую тайну.
Рекомендация 37 предполагает, что страны должны оказывать друг другу помощь в расследованиях отмывания денег, даже если в одной из стран действие, в результате которого были получены деньги, не является преступлением.
Рекомендация 38 устанавливает необходимость содействовать иностранным государствам в поиске, конфискации и замораживании активов, имеющих отношение к отмыванию денег.
...

В настоящее время эти рекомендации включены в национальное законодательство подавляющего большинства стран (оно и понятно, учитывая рекомендацию №7 :) ). Пункты 36-38 дают компетентным органам США юридические основание для блокировки счётов в иностранных банках, принадлежащих лицам, подозреваемым в мошенничестве.
SCRTR
Аватара пользователя
Звание: VIP-пользователь
Зарегистрирован: 26 июн 2010, 07:14
Откуда: Russia, Bryansk
Ратио: 0.528 [88.67 ГБ 167.86 ГБ]
Сообщения: 36


Вернуться в 2011

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Яндекс.Метрика